Teknik ve takip incelemelerden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen illegal bahis soruşturmasında, aralarında BankPozitif Payfix Ödeme Kuruluşu ile Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi’ne bağlı Flash Haber Tv’nin sahibi Erkan Kork’un da bulunduğu 59 şüpheli gözaltı alındı. Eş zamanlı operasyonla 43 şüpheli için başlatılan soruşturmada, şüpheliler için “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” soruşturma açıldı.
‘YASA DIŞI BAHİS AĞLARIYLA BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKTI’
Haber Mat Konu Başlıkları
Örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork’un, 2014’ten bu yana ‘Troy Bilişim’ adlı şirket üzerinden finansal sisteme dahil olduğu anlaşıldı. Planlı bir şekilde hareket ederek, ülke genelinde yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten organizasyonlarla dirsek temasında olduğu ortaya çıktı.
Kork’un, suçtan elde ettiği kazançlarla bir örgüt yapısı oluşturduğu ve bu yapıyla ‘Payfix’ adını taşıyan ödeme kuruluşunu kurduğu saptandı. ‘Payfix’ şirketinde tasarlanan yazılımlar ile yasa dışı bahis baronlarının ‘panel’ olarak tabir ettiği domainler, Payfix’in finansal sistemine uzandığı, böylece yurt dışından yönetilen çok sayıda sanal bahis platformunun Türkiye’de faaliyet yürütmesine zemin oluşturulmuş. Bunun yanı sıra, Payfix’in altyapısından yararlanılarak yasa dışı bahis sitelerine para aktarımı ve finansal koruma hizmetleri sundukları başkaları adına sahte ‘Payfix’ hesap cüzdanlarıyla hesaplar oluşturdukları, bu sahte hesaplar üzerinden dolaylı yoldan yasa dışı bahis gelirleri, izi kaybettirilecek şekilde aklanıldığı belirlendi.
SİSTEMDE DÖNEN PARA 4 MİLYARDAN FAZLA
MASAK ile Merkez Bankası’nın denetim raporlarına bakıldığında, ‘Payfix’ veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi grubu olduğu belirlendi. Toplam 211 bin 109 hesabın bu gruplara bağlı olduğu tespit edildi; 855 hesap sahibinin ise yasa dışı bahis faaliyetleri yüzünden riskli bulunduğu, raporlara yansımış.
Bunun yanı sıra, bu grupların yasa dışı bahis mantığıyla uyuştuğu görülmüş; tespit edilen kişilerin banka hesaplarından, kripto varlık uygulamalarından hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 liralık para aktarımı yaptığı belirlendi.
Detaylı incelemeler sonucunda, para aktarma işlemlerinde kullanılan IP adreslerinden yola çıkılarak 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabına ulaşılmış; 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında bu hesapların 49 milyon 671 bin 178 kere para aktarımı işlemi yapıldığı tespit edildi. Bu hareketlerin illegal bahis organizasyonuyla bağlantılı olduğu da ortaya çıktı.
Soruşturma sürecinde, çete üyelerinin aralarındaki güven bağıyla hareket ettiği, ‘Payfix’ adlı ödeme kuruluşunu kurduğu ve yönettiği ve finansal sistemi doğrudan etkileyebilecek bankalar ile şirketlerle ilişki kurduğu saptandı.
Bu çerçevede satın aldıkları BankPozitif’’i ,Capital Türk Holding’i, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi pek çok ticari şirketi bahisten gelen paraları aklamak için kullandıkları tespit edildi.
EL KONULAN MAL VARLIĞI DUDAK UÇUKLATTI
Bahis çetesine yapılan operasyon sonucunda çeteye ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 taşıt ile şahsi hesapları ve kripto cüzdanlarına; 23 firma ve bu firmalara bağlı toplam 114 araca; öte yandan 23 firmaya yönelik ortaklık payları ile şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere, finansal etkisi 6 milyar 900 milyon lira olarak hesaplanan mal varlıklarına el konuldu.
